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一向給人嚴謹的公股行庫兆豐銀行、華南銀行及台灣中小企業銀行等先後爆出假美鈔、超貸炒樓及行員挪用客戶資金等重大內控缺失,引發社會輿論譁然。

為健全銀行內部控制及管理制度,確保分行內

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控機制有效運作,金管會日前發函

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銀行公會,轉知其所屬會員機構強化內稽內控,遵循以下三點事項。

(中央社記者蔡怡杼

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台北5日電)本國銀行日前接連出包,引發金融監督管理委員會高度重視,日前發函要求銀行三招強化內稽內控。

一、總行應檢討分行各項業務作業流程是否符合內控牽制原則,尤其,應重新檢視客戶開戶審查及洗錢防制作業,包含收受外幣現鈔、徵授信審查及貸後管理等作業程序控管點,是否符合內控制度設計且定期檢討,並應落實分行管理及監控機制,避免內控疏失事件發生。

二、分行應落實執行各項內部作業規範,主管人員對業務處理程序,應善盡督導、覆核責任,強化各級人員的風險意識,加強教育訓練,使分行各項作業符合內控要求,並落實自行查核工作,不得流於形式。

三、稽核單位應有效發揮內

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部稽核功能,並加強督導各營業單位確實辦理自行查核,以確保內控制度有效執行。1050405

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