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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)4.召集事由:(1)討論事項(一) 1.討論修訂本公司「章程」部分條文案。(2)報告事項 1.本公司民國104年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司民國104年度決算表冊報告。 3.本公司民國104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.公司買回庫藏股執行情形報告。(3)承認事項 1.承認本公司民國104年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司民國104年度盈餘分配案。(4)討論事項(二) 1.討論本公司資本公積配發現金案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)臨時動議(6)散會5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:配合台灣公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。受理處所：基勝(開曼)控股股份有限公司受理地址：新北市新店區民權路95號16樓受理期間：民國105年3月10日起至民國105年3月21日下午四點前


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